Юристы доказали аффилированность должника и кредитора, сохранив тем самым более 18 млн руб. в пользу клиента

В рамках дела о банкротстве должника акционерное общество обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 18 715 829 рублей.

Признавая требования подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, суд первой инстанции исходил из того, что денежные средства перечислены должнику аффилированным лицом, в условиях наличия признаков неплатежеспособности и отсутствия разумных экономических причин для таких перечислений. К тому же общество длительное время не просило вернуть средства, что говорит о признаках финансирования неплатежеспособного аффилированного лица.

Отменяя определение суда первой инстанции и включая требование общества в третью очередь реестра требований кредиторов, суд апелляционной инстанции счел недоказанным нахождение должника в имущественном кризисе на момент совершения обществом платежей.

Кредитор должника – ПАО «Сбербанк» обратился в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа и попросил оставить в силе решение первой инстанции, так как тогда требования банка удовлетворялись бы в приоритетную очередь.

В суде округа специалисты Бюро отметили, что должник и акционерное общество – аффилированные лица, поскольку общество осуществляло платежи в пользу должника в период отрицательной финансовой динамики и не обращалось за возвратом перечисленных средств. Апелляционный суд пришел к необоснованному выводу о наступлении объективного банкротства в четвертом квартале 2021 г. на основании документов, отсутствующих в материалах дела.

Кассационный суд согласился с доводами об аффилированности должника и акционерного общества. Он заметил, что на протяжении длительного времени, с 2019 г., ни заявитель, ни должник не принимали мер к возврату ошибочно перечисленных денежных средств. Деятельность по предоставлению займов не относится к разрешенным видам экономической деятельности общества. К тому же финансовое положение должника до 2021 г. характеризовалось отрицательной динамикой. 

Таким образом, суд округа оставил определение суда первой инстанции в силе, тем самым обеспечив приоритетное удовлетворение требований Сбербанка.

Над проектом работали:

Куценок Игорь Иосифович Управляющий партнер Спелов Алексей Александрович Старший юрист